Comments

嘉事堂药业股份有限公司公告(系列)

发布于:2019-07-04  |   作者:admin  |   已聚集:人围观

        

        

        
        

          担保略语:嘉事堂 担保信号: 002462 公报编号:2012-022

        嘉士堂一批备用药品共有有受限制的公司

        四分之一的届董事会第一流的聚会产生公报

        公司和自己的事物董事会身体部位使发誓、严格和完整性,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或严重的小姐。

        嘉士堂一批备用药品共有有受限制的公司(以下略语“公司”)于2012年8月6日以邮寄方法向全部的董事收回四分之一的届董事会第一流的聚会警告。聚会于2012年8月16日后期在嘉事堂制药工业共有共有有受限制的公司指挥部三楼聚会室以现场方法招集。聚会应由董事列席。 11 名,实到 11 名。聚会由董事会主席丁元伟老百姓掌管。。聚会的招集和决议顺序适合、公司条例的有关规则,公司监事、优级完成人员、受支集代表列席了聚会。经全部的董事以为,以下手势被开票经过:

          1、以为和经过进行选举美洲堆四分之一的任主席、副主席手势

        由董事会著名的市政服务机构著名的,丁元伟老百姓(简历见附件)被选四分之一的届博会主席,谷奕伟老百姓(简历见附件)为四分之一的届董事会副董事长,任期三年,2012年8月26日至2015年8月25日。

          决议产生:丁元伟老百姓被选四分之一的届董事会主席、支持0票、弃权0票;进行选举谷奕伟老百姓为四分之一的届董事会副董事长的称赞11票、支持0票、弃权0票。

          2、以为和经过向前进行选举著名的人身体部位的法案

        孤独董事进行选举刘建虎老百姓、熊燕老百姓、董事谷奕伟老百姓为著名的市政服务机构委员,孤独董事刘建华老百姓也被选为主席(c,任期三年,与四分之一的届董事会任期比得上。。

          决议产生:11张称赞票、0票支持、弃权0票。

          3、以为和经过向前进行选举实行身体部位的法案

          进行选举孤独董事熊燕老百姓、马永毅老百姓、董事王文军老百姓是薪酬与打勾市政服务机构身体部位。,并选举孤独董事熊燕老百姓占领薪酬与打勾市政服务机构导演委员(招集人),任期三年,与四分之一的届董事会任期比得上。。

          决议产生:11张称赞票、0票支持、弃权0票。

          4、以为和经过向前进行选举审计市政服务机构身体部位的法案

          进行选举孤独董事马永毅老百姓(财务掌管职业人士)、吴文生老百姓、审计市政服务机构委员张建平导演,并选举孤独董事马永毅老百姓占领审计市政服务机构导演委员(招集人),任期三年,与四分之一的届董事会任期比得上。。

          决议产生:称赞11票、支持0票、弃权0票。

          5、以为和经过《战术身体部位进行选举法案》

          进行选举孤独董事熊燕老百姓、吴文生老百姓、丁元伟老百姓,董事,战术市政服务机构委员,董事丁元伟老百姓被选为公司董事长(招集人)。,任期三年,与四分之一的届董事会任期比得上。。

          决议产生:称赞11票、支持0票、弃权0票。

          6、以为经过《向前聘用执行负责人的手势》

        公司董事长丁元伟老百姓著名的,由董事会著名的市政服务机构以为,指出徐帅老百姓为执行负责人(见附件,任期三年,2012年8月26日至2015年8月25日。

          决议产生:称赞11票、支持0票、弃权0票。

          7、以为和经过《中华民主党员共和国书桌任务条例草案》

        公司董事长丁元伟老百姓著名的,经董事会著名的市政服务机构称赞,指出王新霞未婚妻为四分之一的届董事会书桌,任期三年,2012年8月26日至2015年8月25日。

          决议产生:称赞11票、支持0票、弃权0票。

          8、以为和经过《优级完成人员就事法案》

        执行负责人徐帅老百姓著名的,由董事会著名的市政服务机构以为,指出王茵未婚妻、李铁军老百姓、博世俊老百姓、沈芳未婚妻是公司副执行负责人。,指出王新霞未婚妻为公司财务总监,指出薛翠萍未婚妻、洪杰未婚妻是执行负责人伙计。优级完成人员(简历,见附件)三年学习成绩, 2012年8月26日至2015年8月25日。

          决议产生:称赞11票、支持0票、弃权0票。

          9、以为经过201年半年度演讲

        董事会全部的身体部位使发誓不存在虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或严重的小姐,此外当代人的忠实、严格和完整性是共同责任。。

          决议产生:称赞11票;支持0票;弃权0票。

        孤独董事曾经处置了上述的成绩、6、7、8 向前BIL的孤独反对的理由,孤独董事反对的理由刊载于巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)的本公司公报。

        特意地警告。

        嘉士堂一批备用药品共有有受限制的董事会

          2012年08月16日

          附件:

          一、董事长简历

        丁元伟,柴纳国籍,男,1954年运输,法学硕士。前共产主义青年团中锋副导演Leagu、处长、次长,1997年4月至2003年11月任嘉事堂制药工业有受限制的责任执行负责人,2003年11月至2008年12月任嘉事堂制药工业共有共有有受限制的执行负责人。1994年1月到现在为止任柴纳青年工商开展总执行负责人,1997年4月到现在为止任公司董事长。丁元伟老百姓不保持不变公司共有,与另一个保持不变公司百分之五下共有的隐名不存在相干相干;丁元伟老百姓未受到柴纳证监会及另一个相干机关的处分。

          二、副董事长简历

          谷奕伟,柴纳国籍,男,1965年生,硕士,特许财务掌管人员。西门子(柴纳)共有有受限制的公司前财务负责人、上海冶金术才能设计作品情节总财务掌管部门导演,、Kla Tencor Semiconductor Co.,Ltd.(柴纳)首座财务官、丛林(柴纳)共有有受限制的公司首座财务官、Sud Chemie Holdings(柴纳)首座财务官。2008年7月起占领上海张江高科技开发共有共有有受限制的执行负责人,2008年12月起任嘉事堂制药工业共有共有有受限制的公司副董事长。谷奕伟老百姓未保持不变公司共有,与另一个保持不变公司百分之五下共有的隐名不存在相干相干;谷奕伟老百姓未受过柴纳证监会及另一个有关机关的处分和担保交易所惩戒。

          三、优级完成人员简历

        执行负责人徐帅,柴纳国籍,男,1972年生,硕士。他在中华就全国而论综合性大学预科联合会重要官职任务。,历任嘉士堂一批备用药品共有有受限制的公司重要官职导演、董事会书桌、执行负责人伙计,嘉士堂一批备用药品共有有受限制的董事会书桌、副执行负责人。嘉士堂一批备用药品共有有受限制的公司董事200年4月到现在为止,2008年12月到现在为止任嘉事堂制药工业共有共有有受限制的执行负责人。徐帅老百姓保持不变公司614519股,其划一行为人汪碧衡与刘杰分清保持不变公司564220股共有与480000股共有,交响乐团的戏子王必恒和刘杰是徐帅老百姓在洛杉矶的非正式用语。。况且,与保持不变更多共有的隐名缺乏随便哪一个相干。;徐帅老百姓未受到柴纳证监会及另一个相干机关的处分。

        王银副执行负责人,柴纳国籍,女,1957年生,研究生的,药师。原北京的旧称市海淀区C百货商店副执行负责人、北京的旧称海淀一批备用药品公司副执行负责人、执行负责人、嘉士堂一批备用药品共有有受限制的公司副执行负责人;2003年到现在为止任求根堂一批备用药品共有有受限制的公司副执行负责人。王颖未婚妻保持不变公司606028股,况且,与保持不变更多共有的隐名缺乏随便哪一个相干。;王颖未婚妻未受到柴纳证监会及另一个相干机关的处分。

        李铁菊副执行负责人,男,1954年运输,综合性大学学历。石景自蔓延高温合成民主党员政治局原局长、局长伙计、石景山区八边形重要官职导演、石景山一批备用药品公司党委书记、执行负责人、北京的旧称嘉实宏润制药工业共有有受限制的执行负责人、党委书记、嘉士堂一批备用药品共有有受限制的公司副执行负责人;2003年到现在为止任求根堂一批备用药品共有有受限制的公司副执行负责人。李铁军老百姓保持不变公司608038股,况且,与保持不变更多共有的隐名缺乏随便哪一个相干。;李铁军老百姓未受到柴纳证监会及相干机关的处分。

        副总统薄世军,男,1957年生,两年制专科学校。原北京的旧称吉水潭卫生院副导演,北京的旧称市临床药学研究生开展室导演,嘉士堂一批备用药品共有有受限制的公司药品使好卖子公司副负责人。、负责人;2008年8月至2010年2月任嘉事堂制药工业共有共有有受限制的执行负责人伙计;2010年2月到现在为止任嘉士堂一批备用药品副执行负责人。Boschjun老百姓保持不变公司145973股共有。,况且,与保持不变更多共有的隐名缺乏随便哪一个相干。;博世俊未受到柴纳证监会及另一个相干机关的处分。

        副执行负责人沈凡,女,1966年生,本科,执业药师。C所属天坛卫生院原配药学配药师;北京的旧称预备公司使好卖员、使好卖负责人;中药敲钟制药工业共有共有有受限制的公司卫生院部使好卖总监;2012年4月到现在为止,任求根堂一批备用药品共有有受限制的公司副执行负责人。沈芳未婚妻不保持不变公司共有,与另一个保持不变公司百分之五下共有的隐名不存在相干相干;沈芳未婚妻未受到柴纳证监会及另一个相干机关的处分。

        董事会书桌兼财务总监王新喜,女,1966年生,本科,优级财务掌管人员。原北京的旧称海淀木器厂财务掌管、北京的旧称保存决定材料厂财务掌管、北京的旧称黄金时间相连设备共有有受限制的公司财务负责人、美国索纳公司北京的旧称办事处财务掌管掌管、嘉事堂制药工业共有共有有受限制的公司总财务掌管部门负责人伙计、副负责人、负责人;2008年4月到现在为止任嘉事堂制药工业共有共有有受限制的公司财务总监,2008年12月到现在为止多元化嘉士堂一批备用药品共有有受限制的董事会书桌。王新霞未婚妻保持不变公司205151股,况且,与保持不变更多共有的隐名缺乏随便哪一个相干。;王新霞未婚妻未受到柴纳证监会及另一个相干机关的处分。

        副执行负责人薛翠萍,女,1965生,本科,柴纳一批备用药品证明。北京的旧称石景山一批备用药品公司原药店负责人、质量检查局局长、副负责人;北京的旧称嘉实宏润一批备用药品共有有受限制的公司副负责人、负责人;嘉士堂一批备用药品共有有受限制的公司药品使好卖子公司副负责人。;2010年1月至2011年4月任嘉事堂制药工业共有共有有受限制的公司社区使好卖子公司负责人;2011年4月到现在为止任嘉事堂制药工业共有共有有受限制的执行负责人伙计。薛翠萍未婚妻保持不变公司53260股,况且,与保持不变更多共有的隐名缺乏随便哪一个相干。;薛翠萍未婚妻未受到柴纳证监会及另一个相干机关的处分。

        洪吉副执行负责人,女,1968年生,本科。曾任北京的旧称电灯烧痕研究生执行负责人书桌,、市场部使好卖负责人、就全国而论minidisk迷你光碟;北京的旧称天兴普鑫生物医学共有有受限制的公司使好卖负责人、执行负责人伙计;柴纳医药运算控制器部副导演;北京的旧称天兴普鑫生物医学共有有受限制的公司使好卖负责人;2011年1月任嘉士堂一批备用药品共有有受限制的公司使好卖总监,2012年4月到现在为止任嘉事堂制药工业共有共有有受限制的执行负责人伙计。洪杰未婚妻不保持不变公司共有。,与另一个保持不变公司百分之五下共有的隐名不存在相干相干;洪杰未婚妻未受到柴纳证监会及另一个相干机关的处分。

          担保略语:嘉事堂 担保信号: 002462 公报编号:2012-023

        嘉士堂一批备用药品共有有受限制的公司

        四分之一的届中西部及东部各州的县议会产生公报

        公司及全部的监事使发誓保证、严格和完整性,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或严重的小姐。

          一、聚会和列席

        嘉士堂一批备用药品共有有受限制的公司四届一次中西部及东部各州的县议会于2012年8月6日以电子邮寄、专人送或描写,短信告知已收到,于2012年8月16日在嘉事堂制药工业共有共有有受限制的公司指挥部三楼聚会室以现场方法招集。九名监事开票,实践开票的九名监事,聚会适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。

          二、以为聚会提案

        聚会逐项以为了拥护者提案,以为产生列举如下:

          1、以为和经过进行选举法团主席的法案

        经四分之一的届中西部及东部各州的县议会全部的身体部位划一称赞,进行选举翁先定老百姓(简历见附件)为四分之一的任监事B,自2012年8月26日至2015年8月25日。

          决议产生:称赞9票、支持0票、弃权0票。

          2、以为经过201年半年度演讲

        中西部及东部各州的县议会以为,董事会使被安排好及审计公司 2012年半年度演讲的顺序适合LA、柴纳担保监视完成机构行政规章,演讲是真的。、精确、完整成绩报告单股票上市的公司的实践情况,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或严重的小姐。

          决议产生:称赞9票;支持0票;弃权0票。

        特意地警告。

        嘉士堂一批备用药品共有有受限制的公司

          中西部及东部各州的县议会

          2012年8月16日

          附件:

          翁先定,柴纳国籍,男,1961年运输,法学有文化的人,经济硕士,将存入银行完成硕士。原乡下开展设计作品情节公有经济司主管、深圳放映局副处长、嘉士堂一批备用药品共有有受限制的公司中西部及东部各州的县议会主席、嘉士堂一批备用药品共有有受限制的公司董事。新工业投资共有有受限制的公司董事长199年到现在为止,自2004年4月起占领董事会主席。。嘉士堂一批备用药品共有有受限制的公司中西部及东部各州的县议会主席。翁先定老百姓保持不变公司532602股,况且,与保持不变更多共有的隐名缺乏随便哪一个相干。;翁先定老百姓未受到柴纳证监会及另一个相干机关的处分。

标签:
    神兽验证马:
点击我更换验证码
飞机